Ienākt

Jaunu klientu akceptācija

Izmēģini bez maksas
Sākot no 9 EUR mēnesī
Scenārijs:
1
Situācija:
Loģistikas uzņēmums uzsāk sadarbību ar jaunu klientu, un tam ir jānodrošina atbilstība sankciju likuma prasībām.

aml.plus izmantošana:

  1. Sankciju pārbaude: Pēc klientu datu apkopošanas loģistikas uzņēmums izmanto aml.plus, lai pārbaudītu klientus pēc vairākiem sankciju sarakstiem, tostarp Latvijas, ES, ANO, OFAC, Apvienotās Karalistes, Ukrainas sarakstiem, nodrošinot atbilstību sankciju likuma prasībām.
  2. Mediju analīze: Uzņēmums izmanto aml.plus mediju analīzes iespējas, lai skenētu ziņu rakstus, sociālos medijus un citus avotus, meklējot negatīvu informāciju, kas saistīta ar jaunajiem klientiem, tādējādi nodrošinot rūpīgu riska novērtējumu.