Ienākt

Nepārtraukta klientu uzraudzība

Izmēģini bez maksas
Sākot no 9 EUR mēnesī
Scenārijs:
2
Situācija:
Loģistikas pakalpojumu sniedzējs vēlas veikt regulāras esošo klientu atbilstības pārbaudes, lai nodrošinātu sankciju likuma prasību ievērošanu.

aml.plus izmantošana:

  1. Regulāras sankciju pārbaudes: Pakalpojumu sniedzējs, izmantojot aml.plus, izveido regulāras (ikdienas) sankciju pārbaudes, lai automātiski pārbaudītu klientus pret katru dienu atjauninātiem sankciju sarakstiem. Par jebkādu sakritību pakalpojumu sniedzējam tiek nekavējoties ziņots, lai operatīvi varētu veikt nepieciešamās darbības.
  2. Riska novērtējuma atjauninājumi: Periodiski pakalpojumu sniedzējs atkārtoti novērtē savu klientu sankciju risku, izmantojot aml.plus rīkus, un pārskata to darbības, lai identificētu jebkādas izmaiņas riska profilā.
  3. Mediju analīze: Pakalpojumu sniedzējs nepārtraukti uzrauga plašsaziņas līdzekļus, meklējot jebkādu jaunu informāciju, kas varētu ietekmēt klienta riska profilu, un nodrošina, ka tiek nekavējoties identificēti un pārvaldīti jebkādi radušies reputācijas riski.
  4. Dokumentācija un atskaites: aml.plus palīdz uzturēt dokumentāciju par visām atbilstības pārbaudēm un veiktajām darbībām, kas ir ļoti svarīgi auditam un regulārajām atskaitēm.