Sankciju pārbaudes risinājums

aml.plus platformas risinājums ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstību globālajām regulatīvajām prasībām, automatizējot personu un uzņēmumu pārbaudes procesu, salīdzinot tos ar dažādiem sankciju sarakstiem. Šī funkcija izmanto visaptverošas datubāzes, lai uzlabotu jūsu darba efektivitāti, nodrošinot atbilstību, un mazinātu riskus.

Izmēģini bez maksas Sākot no 9 EUR mēnesī

Galvenās sankciju pārbaudes risinājuma funkcijas

Vienkāršots skrīnings

Viegli pārbaudiet personas un organizācijas sankciju sarakstos, lai izpildītu normatīvās prasības.

Efektīva apstrāde:

Ērti pārvaldiet un uzglabājiet datus, apstrādājiet sakritības.

API integrācija

Izmantojiet API savienojumus, lai nodrošinātu netraucētu integrāciju ar esošajām sistēmām.

Konstatēto sakritību apstrāde un vēsture:

Pārvaldiet un uzglabājiet pārbaudes un sankciju sakritību apstrādes rezultātus lietotāja vadības panelī.

Sankciju saraksti

Veiciet sankciju skrīningu pret ES, ANO, OFAC, Apvienotās Karalistes un citiem sarakstiem pa vienai personai vai augšupielādējot CSV failu.

Regulāra uzraudzība

Lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību, veiciet ikdienas pārbaudes veiciet ikdienas pārbaudes sankciju sarakstos.

Brīdinājumi un paziņojumi:

Saņemiet paziņojumus e-pastā, ja tiek konstatētas sakritības ar sankciju sarakstiem.

Drukājami pārskati

Izveidojiet visaptverošus, viegli izdrukājamus pārskatus lietošanai bezsaistē.

Mobilajam tālrunim draudzīgs dizains

Viegli piekļūstiet mūsu platformai no savas mobilās ierīces ērtībām, atrodoties ceļā.

Darbvirsmas izcilība

Izbaudiet jaudīgus rīkus un netraucētu integrāciju savā darbvirsmā.

Priekšrocības

Tiesību aktu atbilstība

Nodrošiniet atbilstību globālajiem un vietējiem sankciju noteikumiem, samazinot soda naudu un juridisko problēmu risku.

Darbības efektivitāte

Automatizējiet pārbaudes procesu, lai ietaupītu laiku un resursus, ļaujot jūsu komandai koncentrēties uz vērtīgākiem uzdevumiem.

Uzlabota riska pārvaldība

identificējiet un maziniet riskus, kas saistīti ar darījumiem ar personām un organizācijām, uz kurām attiecas starptautiskās sankcijas.

Uzticama dokumentācija

Veiciet detalizētu pārbaužu uzskaiti par visām skrīninga darbībām un rezultātiem.

Sankciju skrīningu var izmantot:

Veicot jaunu klientu un biznesa partneru padziļinātu izpēti.
Esošo klientu un darījumu pastāvīga uzraudzība.
Atbilstības NILLTPFN regulējumam nodrošināšana.
Kompetento iestāžu veikto auditu un pārbaužu atbalsta nodrošināšanai.

Izmantojot mūsu Sankciju skrīninga funkciju, varat nodrošināt rūpīgu un efektīvu atbilstību globālajām regulatīvajām prasībām, efektīvi pārvaldīt riskus un uzturēt stabilu atbilstības sistēmu. Atjauniniet savus atbilstības rīkus jau šodien un esiet priekšā pastāvīgi mainīgajā regulētajā vidē.

Kādiem nolūkiem sankciju skrīninga risinājums var būt lietderīgs?

aml.plus sankciju skrīninga risinājums ir svarīgs rīks dažādām nozarēm un organizācijām. Finanšu iestādes, tostarp bankas un maksājumu iestādes, var uzlabot savus atbilstības nodrošināšanas pasākumus un nodrošināt aizsardzību pret finanšu noziegumiem. Apdrošināšanas aģentūras var mazināt riskus, kas saistīti ar sankciju subjektiem. Juridisko konsultāciju biroji var nodrošināt, ka konsultē klientus, ievērojot normatīvos noteikumus. Savukārt nekustamā īpašuma aģentūras un azartspēļu organizētāji var pasargāt savu darbību no nelikumīgām darbībām. Izmantojot aml.plus, jebkura organizācija, kurai jāievēro starptautisko sankciju noteikumi, var racionalizēt procesus, samazināt riskus un nodrošināt atbilstību. Sīkāku informāciju par to, kam var būt noderīgs aml.plus sankciju pārbaudes risinājuma, skatīt vietnē https://aml.plus/industries/.

Kā darbojas mūsu sankciju pārbaudes risinājums?

1. solis: Reģistrējieties platformā

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni https://aml.plus/ un noklikšķiniet uz pogas "Reģistrēties". Aizpildiet reģistrācijas veidlapu, norādot savus personas vai uzņēmuma datus un kontaktinformāciju. Pēc tās nosūtīšanas jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pasta vēstuli ar lietotāja vārdu un paroli.

2. solis: Konfigurējiet iestatījumus un augšupielādējiet datus

Pēc pieteikšanās pārlūkojiet sadaļas. Lai sāktu pārbaudi, varat augšupielādēt klienta datus. Mūsu platforma atbalsta CSV faila ielādi. Lai veiktu skrīningu reāllaikā, varat integrēt mūsu API, lai automātiski nosūtītu jaunu klientu informāciju tūlītējai sankciju pārbaužu veikšanai.

3. solis: Sāciet sankciju pārbaudi

Kad dati ir augšupielādēti, sāciet pārbaudes procesu. Varat izvēlēties starp vienas personas un saraksta pārbaudes iespējām. Mūsu uzlabotie algoritmi ātri izanalizēs datus, salīdzinot tos ar jaunākajiem sankciju sarakstiem. Gadījumos, kad tiks konstatēta potenciāla atbilstība, Jums uz e-pastu tiks nosūtīts paziņojums par sakritību, kuru nepieciešams apstrādāt klientu kabinetā.

4. solis: Pārskatiet un pārvaldiet brīdinājumus

Brīdinājuma panelī jūs varat apstrādāt visas iespējamās sakritības, kas identificētas skrīninga procesā. Katrā paziņojumā būs iekļauta detalizēta informācija, kas palīdzēs jums novērtēt risku. Izmantojiet integrēto pārvaldības sistēmu, lai sekotu līdzi katra paziņojuma statusam, dokumentētu analīzes rezultātus un veiktu atbilstošus pasākumus. Varat arī ģenerēt detalizētus pārskatus atbilstības auditiem un regulatoru pārbaudēm.

Jūs varat efektīvi izmantot mūsu Sankciju skrīninga risinājumu, lai uzlabotu savus atbilstības nodrošināšanas darbus un aizsargātu savu organizāciju no riskiem, kas saistīti ar sankciju ierobežojumiem.