ES sankciju piemērošana paplašinās: Latvijas gadījums pierāda, ka ierobežojumi attiecas arī uz pakalpojumiem, ne tikai precēm

Nesenais gadījums Latvijā sniedz būtisku signālu atbilstības, NILLTPFN, sankciju un reputācijas riska vadības profesionāļiem: ES sankcijas pret Krieviju arvien vairāk aptver pakalpojumus, profesionālās zināšanas un vadības funkcijas, ne tikai preču apriti.

8.decembrī Valsts drošības dienests (VDD) paziņoja, ka ir lūdzis Prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni par aizliegto konsultāciju sniegšanu Krievijas uzņēmumiem.

Saskaņā ar VDD, persona bija noslēgusi vairākus darba līgumus ar Krievijā reģistrētiem uzņēmumiem un pildīja ģenerāldirektora / direktora pienākumus, sniedzot padomus uzņēmējdarbības, korporatīvās vadības un nodokļu jautājumos — jomās, kuras ES sankcijas (Regula 833/2014) skaidri aizliedz.

Galvenie secinājumi atbilstības jomai

1. ES sankcijas ierobežo pakalpojumus — ne tikai preces.

Regula 833/2014 aizliedz ES personām sniegt vadības konsultācijas, biznesa konsultācijas, IT konsultācijas, revīzijas, grāmatvedības, nodokļu konsultācijas un virkni citu līdzīgu pakalpojumu Krievijas uzņēmumiem.

2. Darba attiecības nerada izņēmumus.

Arī darbinieki, konsultanti un uzņēmuma vadītāji nedrīkst sniegt sankciju ierobežotos pakalpojumus Krievijas uzņēmumiem.

3. Individuālā kriminālatbildība ir reāla.

Šis process Latvijā ir sākts pēc Krimināllikuma normām par ES sankciju pārkāpšanu — skaidrs signāls, ka atbildība var tikt vērsta pret fiziskām personām, ne tikai uzņēmumiem.

4. ES dalībvalstis kļūst arvien aktīvākas.

Tiesībsargājošās iestādes, tostarp VDD, arvien biežāk izmeklē pakalpojumu sektora pārkāpumus, ne tikai eksporta kontroles pārkāpumus.

5. Vadības un pārvaldības funkcijas ir īpaši augsta riska joma.

Direktora, valdes locekļa vai stratēģiskā konsultanta loma Krievijas uzņēmumā gandrīz vienmēr būs pakļauta sankciju aizliegumiem.

Plašāka tendence: sankciju fokuss pāriet uz profesionālajām zināšanām

Šis gadījums apliecina, ka sankciju risks attiecas ne tikai uz tirdzniecību, bet arī uz konsultācijām, profesionālajiem pakalpojumiem, attālinātām darba attiecībām un korporatīvo pārvaldību.

Starp uzņēmumiem tas nozīmē nepieciešamību pēc:

• efektīvas sankciju pārbaudes pakalpojumu līgumiem, komandējumiem un nodarbinātībai;
• skaidriem iekšējiem noteikumiem par aizliegto sadarbību ar Krievijas klientiem un saistītajiem uzņēmumiem;
• darbinieku blakusdarbību uzraudzības, lai novērstu nejaušu sankciju pārkāpumu un ar to saistītos riskus.

Ir skaidrs, ka ES sankciju politika ietekmē ne tikai preču apriti, bet arvien vairāk arī profesionālo zināšanu un ekspertīzes apriti.

Avots: https://vdd.gov.lv/aktualitates/jaunumi/vdd-rosina-kriminalvajasanu-pret-latvijas-pilsoni-par-darbu-vairaku-krievijas-uznemumu-laba

Ievēro sankcijas ar aml.plus komandu