Pārņemiet kontroli pār saviem atbilstības un reputācijas riskiem ar aml.plus

Ievērojiet normatīvo aktu prasības, izmantojot mūsu visaptverošos uzticamības pārbaudes pakalpojumus: sankciju skrīnings, negatīvas publiskās informācijas analīze un anketas klientu uzticamības pārbaudei (KYC – Know Your Customer) un darījumu riska (KYT – Know Your Transaction) pārvaldībai.

Izmēģini bez maksas Sākot no 9 EUR mēnesī

Atbilstības vadības sistēma

Sankciju pārbaudes risinājums

Mediju analīzes padziļinātās izpētes pakalpojumi (drīzumā)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) riska novērtēšanas rīks

Sankciju pārbaudes

aml.plus platformas risinājums ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstību globālajām regulatīvajām prasībām, automatizējot personu un uzņēmumu pārbaudes procesu, salīdzinot tos ar dažādiem sankciju sarakstiem. Šī funkcija izmanto visaptverošas datubāzes, lai uzlabotu jūsu darba efektivitāti, nodrošinot atbilstību, un mazinātu riskus.

Funkcijas un priekšrocības

                     
                   Vienkāršots skrīnings:
Viegli pārbaudiet personas un organizācijas vairākos sankciju sarakstos.

                   Regulāra uzraudzība
Veiciet regulāras pārbaudes, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību.

                   Efektīva apstrāde:
Pārvaldiet un uzglabājiet datus, veiciet sankciju pārbaudes un bez problēmām apstrādājiet sakritības.

                   Brīdinājumi un paziņojumi:
Saņemiet e-pasta paziņojumus par jebkādām sakritībām ar sankciju sarakstiem.

Nodrošiniet atbilstību, pārvaldiet riskus un esiet informēti par visām aktualitātēm regulatīvajā vidē, izmantojot mūsu automatizēto sankciju skrīninga funkciju.

Uzzini vairāk

Mediju analīze

Uzlabojiet savu mediju pārskatu kvalitāti, izmantojot mūsu uzlaboto uzticamības un reputācijas pārbaudes pakalpojumu - mediju analīzes funkciju. Izmantojot Ar modernākajāms meklētājprogrammāmas un mākslīgā intelekta vadītu analītiku, tā automatizē plašsaziņas līdzekļu monitoringu, koncentrējoties uz negatīvu publicitāti un reputācijas riska pārvaldību.

Funkcijas un priekšrocības

                     
                   Automatizētā meklēšana:
Identificējiet negatīvo publicitāti, izmantojot visaptverošu meklēšanu tiešsaistes plašsaziņas līdzekļos.

                   Droša glabāšana 
Pastāvīgi uzglabājiet mediju pārskatus ar droši apstrādātiem rakstiem.

                   Mākslīgā intelekta apstrādāta analīze: 
Iegūstiet kodolīgus kopsavilkumus un reputācijas ietekmes novērtējumus.

                   Paplašināts pārklājums: 
Analizējiet līdz 100 saitēm uz vienu personu, lai veiktu mērogojamu mediju analīzi.

Ietaupiet laiku, pārvaldiet riskus un esiet soli priekšā ar automatizētu, padziļinātu plašsaziņas līdzekļu analīzi.

Uzzini vairāk

Anketas klientu (KYC – Know Your Customer) un darījumu (KYC, KYT – Know Your Transaction) pārbaudei

Mūsu NILL riska novērtēšanas rīks ir aprīkots ar klientu KYC (Know Your Customer) un darījumu KYT (Know Your Transaction) anketām, kas ir izstrādātas, lai uzlabotu jūsu klientu un darījumu uzticamības pārbaudes procesus. Šī funkcija palīdz nodrošināt atbilstību NILL (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) novēršanas noteikumiem, sistemātiski apkopojot un analizējot būtisku klientu un darījumu informāciju un uzlabojot klientu riska pārvaldību. Platforma aml.plus ir ērts rīks, lai izpildītu NILLTPFN un sankciju likumos noteiktos pienākumus un veiktu uzticamības pārbaudi vienuviet.

Funkcijas un priekšrocības

                     
                   Automatizēta datu vākšana: 
Vienkāršojiet klientu un darījumu datu vākšanu ar automatizētām, lietotājam draudzīgām anketām.

                   Attālinātā identifikācija: 
Veiciet attālinātu klientu pārstāvju identifikāciju bez piepūles.

                   Regulāra uzraudzība: 
Veiciet ikdienas pārbaudes pret sankciju sarakstiem un saņemiet e-pasta paziņojumus par jebkādām sakritībām.

                   Riska novērtēšanas palīgs: 
Izmantojiet riska novērtēšanas palīgu, lai noteiktu ieteicamo NILLTPF un sankciju risku līmeni klientiem.

Uzlabojiet savu NILLTPFN un sankciju pārbaudi, nodrošiniet atbilstību un efektīvi pārvaldiet riskus, izmantojot mūsu visaptverošo klientu (KYC) un darījumu (KYT) anketu funkciju.

Uzzini vairāk

Nozares

Finanšu pakalpojumi

Nekustamais īpašums

Azartspēles

Kriptoaktīvi

Luksusa preces

Transports

Starptautiskā tirdzniecība

Nodokļu un juridiskie pakalpojumi

Atsauksmes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sapien magna, hendrerit tristique sollicitudin quis, porttitor cursus neque. Morbi consectetur ligula quis nulla luctus congue. Aliquam gravida aliquet lacinia. Vestibulum aliquam varius condimentum

Vārds Uzvārds 3

Vārds Uzvārds 2

Vārds Uzvārds 1

Par aml.plus atbilstības vadības sistēmu

Mēs esam pieredzējušo atbilstības nodrošināšanas profesionāļu komanda

Mēs esam atbilstības nodrošināšanas profesionāļu komanda ar plašu pieredzi banku nozarē dažādos līmeņos, ko papildina spēcīga IT komanda, kas nodrošina automatizāciju, kura iepriekš nebija pieejama plašākām uzņēmējdarbības aprindām. Mūsu misija ir vienkāršot jūsu atbilstību normatīvajām prasībām, piedāvājot ātrus, un ērtus augstas kvalitātes atbilstības pakalpojumus, kas vērsti uz principu "Pazīsti savu klientu" (KYC).

Atbilstības ekspertu viedoklis

G7 publicē jaunas vadlīnijas, lai novērstu sankciju apiešanu pret Krieviju

2024. gada 24. septembrī G7 valstis izdevušas jaunas kopīgas vadlīnijas rūpniecības nozarei. Šis dokuments ir būtisks, lai palīdzētu uzņēmumiem identificēt riskus, kas saistīti ar eksporta ierobežojumu apiešanu, kas vērsti pret Krievijas aizsardzības rūpniecības kompleksu.

Find out more

1 2 3 … 14 Nākamā lapa »

BUJ

Vai varat pastāstīt par savu uzņēmumu vairāk?

Mūsu uzņēmums ir dibināts ar mērķi atvieglot Jums uzlikto pienākumu prasību izpildei, nodrošinot ātru, ērtu un kvalitatīvu pakalpojumu principa Zini savu klientu prasības īstenošanā. Vairāk informācijas lasiet šeit https://aml.plus/lv/about-us/

Kādi sankciju saraksti un/vai datu bāzes tiek izmantoti automātiskai ikdienas klientu pārbaudei?

Automātiskā ikdienas klientu pārbaude Latvijas, ES, ANO un OFAC, UA un UK sankciju sarakstos tiek nodrošināta, izmantojot publiskās datu bāzes, kuras uztur attiecīgās kompetentās institūcijas. Konstatējot sakritību, platforma atsūtīs uz Jūsu pie reģistrācijas norādīto e- pastu paziņojumu par sakritību. Veicot konstatētās sakritības apstrādi, tiek noteikts vai konstatētā sakritībā patiesa vai nepatiesa.

Kāds algoritms tiek izmantots aml.plus platformā, sankciju un citu sarakstu pārbaudei?

Drošs algoritms sankciju un citu sarakstu pārbaudei – sakritības ar sankciju sarakstiem meklēšanai tiek izmantots Levenšteina algoritms, kas palīdz atrast sakritību ar 90% norādīto precizitāti.

Vai sankciju sarakstos tiek automātiski pārbaudīta anketā norādīta uzņēmuma valde, patiesie labuma guvēji un dalībnieki?

Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem aml.plus platformā tiek nodrošināta integrācijas ar Latvijas uzņēmumu reģistru, un tiek veikta ar uzņēmumu saistīto personu datu aktualizācija, par kuru jums tiek nosūtīts paziņojums. Uzņēmumiem, kuri reģistrēti citās jurisdikcijās, automātiski netiek veikta valdes, patieso labuma guvēju un dalībnieku pārbaude, ja iepriekš platformas lietotājs tos nav noskaidrojis un ievadījis anketās pārbaudei pret sankcijām. Sankciju pārbaudes tiek veiktas Latvijas, ES, ANO, OFAC, UA un UK sankciju sarakstos.

Ja Latvijas uzņēmumam notikušas izmaiņas dalībniekos, valdē, nomainījies patieso labuma guvējs, platformā izmaiņas tiks konstatētas un ņemtas vērā?

Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, veicot sankciju vai pazīsti savu klientu (Know Your Customer - KYC) pārbaudes aml.plus platformā, norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru un izvēloties valsti, Latvija, aml.plus platforma automātiski no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra iegūst informāciju par uzņēmuma dalībniekiem, patiesiem labuma guvējiem un amatpersonām. Minētā informācija ielādējas pārbaudāmās personas anketā un regulāri, ikdienu tiek pārbaudīta pret sankcijām. Ja notikušas izmaiņas uzņēmuma datos, tad aml.plus platformā ievadītās pārbaudāmās personas dati tiek atjaunoti atbilstoši izmaiņām. Platformas lietotājs saņem paziņojumu, ka konstatētas izmaiņas klienta datos.

Vai ir iespējams veikt sankciju pārbaudi pēc saraksta?

Sankciju pārbaudes ir iespējams veikt saraksta veidā, sagatavojot klientu sarakstu csv failā un ielādējot sarakstu platformā. Katrai pārbaudāmai personai tiks izveidota anketa un tiks veiktas regulāras/ ikdienas sankciju pārbaudes.

Kā tiek veikts klientu riska novērtējums un pēc kādām metodēm? Kas to veic?

Pamatojoties uz datiem, kas ir sniegti aizpildot klienta anketu un klienta riska novērtējuma aptauju, platforma nosaka rekomendējamo klienta riska līmeni. Platformas lietotājs, atsevišķi izvērtējot klienta riska paaugstinošo faktoru/-us un/vai veicot kādus riska pazeminošos pasākumus, var noteikt klientam citu klienta riska līmeni.

Kam domāta sadaļa Darījumi (KYT)?

Darījumi (Know Your Transaction - KYT) - plānotā vai veiktā klientu darījumu izpēte, novērtējums. Darījumā iesaistīto pušu pārbaude pret sankcijām. Pārbaudes formā ievadītās personas (otra darījuma puse / banka) tiek pārbaudītas pret LV, ES, ANO, OFAC, UA un UK sankciju sarakstiem. Atbildot uz pārbaudes gaitā norādītiem jautājumiem, tiek noteikts vai darījumā ir konstatētas vai nav konstatētas aizdomīga darījuma pazīmes.

Vai jūs izstrādājat sankciju risku pārvaldīšanai iekšējās kontroles sistēmu (IKS)?

Mūsu uzņēmums izstrādā sankciju risku pārvaldīšanas IKS atbilstoši uzņēmuma darbībai un profilam.

Kādus speciālista pakalpojumus ir iespējams saņemt?

No mūsu speciālistiem ir iespējams saņemt dažādu veida pakalpojumus, piemēram, padziļināta klienta izpēte, atbildes uz bankas ar NILLTPFN saistītiem pieprasījumiem, darījuma ekonomiskās būtības novērtēšana u.tml. Atkarībā no procesa posma un nepieciešamības, tiek piesaistīts eksperts ar attiecīgo kvalifikācijas līmeni. Eksperta kvalifikāciju un kompetenci nosaka izglītība, atbilstoša sertifikāta esamība (piemēram, CAMS), darba pieredze. Pakalpojumu piedāvājumu skatīt https://aml.plus/pricelist/.

Vai jūs varat mums palīdzēt izveidot klientu aptaujas anketas?

Platforma piedāvā iespēju veikt Jūsu klientu elektronisko anketēšanu. Elektroniskā klientu anketā atspoguļojas Jūsu uzņēmuma nosaukums un ir definēti obligāti aizpildāmi lauki, kas atrisina problēmu, kad klienti izlaiž nepieciešamos laukus vai sniedz nepilnu informāciju. Klienta anketai ir unikāls links, kuru Jūs varētu ievietot savā mājas lapā vai nosūtīt pa e-pastu, aicinot Jūsu klientus aizpildīt anketu. Klientu anketas platformā ir standartizētas dažādām nozarēm. aml.plus. komanda piedāvā iespēju izstrādāt Jūsu individuālās anketas un pārbaudes protokolus (pakalpojuma cena tiek noteikta pēc darba apjoma saskaņošanas).

Kādu atbalstu varat mums sniegt dokumentu pārbaudē, kā arī datubāzes uzturēšanā?

aml.plus komanda par atsevišķu samaksu var sniegt atbalstu dokumentu pārbaudē. Lai noteikt pakalpojuma cenu, lūdzam precizēt pārbaudāmos dokumenta veidus un darba apjomu. Lūdzam arī precizēt kādas darbības ir nepieciešamas, lai uzturētu Jūsu datubāzi. Ja Jūsu jautājums ir saistīts ar Jūsu klientu datubāzes jeb reģistra uzturēšanu, tad pieslēdzot aml.plus platformu, tiks nodrošināta klientu anketu bāzes uzturēšana ar automātisku ikdienas pārbaudi pret sankciju sarakstiem.

Kāda ir aml.plus platformas izmantošanas maksa?

aml.plus platformas lietošanas cenas skatīt https://aml.plus/pricelist/.