🔍 Kā pareizi veikt KYC un klientu izpēti
⚖    Kā strādāt atbilstoši NILLTPFN un sankciju likumu prasībām
🚩 Kā pamanīt riskus un “red flags”
📋 Kā pareizi dokumentēt izpētes rezultātus, lai veiksmīgi izietu VID pārbaudes
🤖 Kā ietaupīt stundas darbā ar aml.plus

Praktisko piemēru izskatīšana. Atbildes uz Jūsu jautājumiem.