Kā tiek apietas sankcijas: FATF jaunākais ziņojums

2025.gada jūnijā Finanšu darījumu darba grupa (FATF) publicēja ziņojumu ar nosaukumu “Sarežģītas proliferācijas finansēšanas un sankciju apiešanas shēmas”. Šajā dokumentā aplūkoti sarežģītie mehānismi, kurus izmanto personas vai struktūras, kas saistītas ar masu iznīcināšanas ieroču programmām, lai apietu starptautiskās sankcijas.

FATF analīze balstās uz dalībvalstu iesniegtajiem apiešanas gadījumu aprakstiem un apraksta kopīgās pazīmes, vājās vietas un brīdinājuma signālus.

Galvenie secinājumi:

• Fiktīvie un čaulas uzņēmumi: Izmanto sarežģītas īpašumtiesību struktūras vairākās jurisdikcijās, lai slēptu patiesos labuma guvējus.
• Tirdzniecībā balstīta naudas atmazgāšana (Trade Based Money Laundering): Viltoti rēķini un sarežģīti piegādes maršruti tiek izmantoti, lai slepeni pārvietotu preces un līdzekļus.
• Kriptoaktīvi: digitālā valūta tiek izmantota anonimitātei, īpaši valstīs ar vāju uzraudzību.
• Trešo valstu izmantošana: sankcijām pakļautas valstis izmanto jurisdikcijas, kas nav atbilstoši regulētas vai neievēro prasības, kā starpniekus.
• Profesionālie starpnieki: juristi, grāmatveži un konsultanti dažkārt neapzināti vai apzināti tiek iesaistīti tādu struktūru izveidē un uzturēšanā, kas nepieciešamas sankciju apiešanai.

Ieteikumi

FATF aicina valstis:

• Uzlabot patieso labuma guvēju caurskatāmību.
• Stiprināt kontroles tirdzniecības finansēšanas jomā.
• Nodrošināt stingru kriptoaktīvu sektora regulēšanu.

Finanšu iestādēm jāpiemēro riska balstīta pieeja un jābūt modrām pret brīdinājuma signāliem.

Avots (angļu valodā): https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Complex-PF-Sanctions-Evasions-Schemes.pdf.coredownload.inline.pdf

aml.plus komanda