Nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma nozare ir ļoti jutīga pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (NILL) un terorisma finansēšanu (TF), jo darījumi ir ļoti vērtīgi un īpašumtiesību struktūras var būt anonīmas. Nekustamā īpašuma mākleriem, starpniekiem un attīstītājiem ir jāievēro stingras NILLTPFN likuma prasības, lai novērstu nelikumīgas darbības. Lai pārvaldītu riskus un nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, ir svarīgi stabili atbilstības nodrošināšanas rīki.

Atbilstības risinājumu scenāriji

1

Jaunu klientu akceptācija

Nekustamā īpašuma mākleru aģentūra uzņem jaunus klientus nekustamā īpašuma iegādei un tai ir jānodrošina atbilstība NILLTPFN likuma prasībām.

Kā tas strādā

2

Nepārtraukta klientu uzraudzība

Nekustamā īpašuma uzņēmumam ir jāveic regulāras esošo klientu atbilstības pārbaudes, lai nodrošinātu NILLTPFN likuma prasību nepārtrauktu ievērošanu.

Kā tas strādā

3

Darījumi ar īpašumiem ar lielu vērtību

Nekustamā īpašuma attīstītājam ir jāveic padziļināta izpēte (EDD – Enhanced Due Diligence) darījumam ar īpašumu, kas ir ļoti vērtīgs.

Kā tas strādā

4

Gatavošanās audita pārbaudei

Nekustamo īpašumu darījumu starpnieks gatavojas NILLTPFN audita pārbaudei un tam ir jānodrošina, lai visi dokumenti būtu kārtībā.

Kā tas strādā

Izmēģini bez maksas