Menu
close
Ienākt

Luksusa preces

Luksusa preču, dārgmetālu un juvelierizstrādājumu nozare ir ļoti pievilcīga naudas atmazgātajiem, jo šie priekšmeti ir ļoti vērtīgi, pārnēsājami un to īpašumtiesības ir iespējams anonimizēt. Šīs nozares uzņēmumiem, tostarp mazumtirgotājiem, tirgotājiem un izsoļu namiem, ir jāievēro stingri NILLTPFN noteikumi, lai novērstu nelikumīgas darbības un nodrošinātu darījumu pārredzamību.
  1. Nozares
  2. Luksusa preces

Atbilstības risinājumu scenāriji

1

Jaunu klientu akceptācija

Juvelierizstrādājumu mazumtirgotājs akceptē jaunus klientus, un tam ir jānodrošina atbilstība NILLTPFN likuma prasībām.
Kā tas strādā
2

Nepārtraukta klientu uzraudzība

Luksusa preču tirgotājam ir jāveic regulāras esošo klientu atbilstības pārbaudes, lai nodrošinātu NILLTPFN likuma prasību nepārtrauktu ievērošanu.
Kā tas strādā
3

Augstas vērtības darījumi

Dārgmetālu tirgotājs saskaras ar darījumiem ar lielu vērtību, un tam ir jāveic padziļināta izpēte (EDD – Enhanced Due Diligence).
Kā tas strādā
4

Gatavošanās audita pārbaudei

Luksusa preču izsoļu nams gatavojas NILLTPFN auditam un tam ir jānodrošina, lai visi dokumenti būtu kārtībā.
Kā tas strādā