Menu
close
Ienākt

Starptautiskā tirdzniecība

Starptautiskās tirdzniecības nozare ir sarežģīts pārrobežu darījumu tīkls, tāpēc tā ir pakļauta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas (NILL) , terorisma un proliferācijas finansēšanas (TPF) un sankciju riskiem. Šīs nozares uzņēmumiem, tostarp importētājiem, eksportētājiem un tirdzniecības finansēšanas iestādēm, jāievēro stingri noteikumi, lai nodrošinātu pārredzamību un novērstu nelikumīgas darbības.
  1. Nozares
  2. Starptautiskā tirdzniecība

Atbilstības risinājumu scenāriji

1

Sadarbība ar jaunu tirdzniecības partneri

Importa/eksporta uzņēmums uzsāk sadarbību ar jaunu tirdzniecības partneri, un tam ir jānodrošina atbilstība sankciju likuma prasībām.
Kā tas strādā
2

Nepārtraukta partneru uzraudzība

Importa/eksporta uzņēmumam ir jāveic regulāras esošo tirdzniecības partneru atbilstības pārbaudes, lai nodrošinātu pastāvīgu sankciju noteikumu ievērošanu.
Kā tas strādā
3

Augstas vērtības tirdzniecības darījumi

Starptautiskās tirdzniecības uzņēmums saskaras ar augstas vērtības tirdzniecības darījumu, un tam ir jāveic padziļināta izpēte (EDD – Enhanced Due Diligence).
Kā tas strādā
4

Gatavošanās audita pārbaudei

Starptautiskās tirdzniecības uzņēmums gatavojas sankciju auditam un tam ir jānodrošina, lai visi dokumenti būtu kārtībā.
Kā tas strādā