Azartspēles

Azartspēļu un azartspēļu derību nozare, tostarp tiešsaistes kazino, sporta derību un spēļu platformas, ir ļoti neaizsargāta pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas (NILL) un terorisma un proliferācijas finansēšanas (TPF) darbībām, jo tajā notiek liels darījumu apjoms un pastāv anonimitātes iespēja. Lai nodrošinātu finanšu darījumu integritāti un novērstu nelikumīgas darbības, regulatīvās iestādes īsteno stingrus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas pasākumus.

Atbilstības risinājumu scenāriji

1

Jaunu spēlētāju akceptācija

Tiešsaistes kazino akceptē jaunus spēlētājus, un tam ir jānodrošina atbilstība NILLTPFN likuma prasībām.

Kā tas strādā

2

Nepārtraukta spēlētāju uzraudzība

Azartspēļu platformai ir jāveic regulāras esošo spēlētāju atbilstības pārbaudes, lai nodrošinātu NILLTPFN likuma prasību nepārtrauktu ievērošanu.

Kā tas strādā

3

Augsta riska darījumi

Situācija: tiešsaistes sporta derību vietne saskaras ar augstas likmesaugstu likmju derībām, un tai ir jāveic padziļināta izpēte (EDD - Enhanced Due Diligence).

Kā tas strādā

4

Gatavošanās audita pārbaudei

Azartspēļu platforma gatavojas NILLTPFN auditam un tai ir jānodrošina, lai visi dokumenti būtu kārtībā.

Kā tas strādā

Izmēģini bez maksas