Kriptoaktīvi

Kriptoaktīvu un digitālo aktīvu nozare saskaras ar unikālām problēmām cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (NILL) un terorisma un proliferācijas finansēšanu (TPF), jo darījumi ir anonīmi un digitālās valūtas ir globālas un bieži decentralizētas. Biržām, maku nodrošinātājiem un citiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro stingras NILLTPFN likuma prasības, lai novērstu nelikumīgas darbības un nodrošinātu caurspīdīgumu.

Atbilstības risinājumu scenāriji

1

Jaunu lietotāju akceptācija

Kriptovalūtu birža akceptē jaunus lietotājus un tai ir jānodrošina atbilstība NILLTPFN noteikumiem.

Kā tas strādā

2

Nepārtraukta lietotāju uzraudzība

Kriptoaktīvu biržai ir jāveic regulāras esošo lietotāju/klientu atbilstības pārbaudes, lai nodrošinātu NILLTPFN likuma prasību nepārtrauktu ievērošanu.

Kā tas strādā

3

Augstas vērtības darījumi

Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs saskaras ar augstas vērtības darījumu, un tam ir jāveic padziļināta uzticamības pārbaude (EDP).

Kā tas strādā

Izmēģini bez maksas