ES Sankciju palīgs

Eiropas Komisija ir izveidojusi ES Sankciju palīgu - bezmaksas pakalpojumu, kas paredzēts, lai palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ievērot vairāk nekā 40 ES sankciju režīmus visā pasaulē. Palīgs piedāvā personalizētu atbalstu, tostarp informāciju par sankcijām, valsts specifiskas vadlīnijas un apmācību pasākumus, kuru mērķis ir samazināt atbilstības riskus un ar to saistītās izmaksas MVU.

Izpratne un identificēšana par “red flags” jeb “sarkanajiem karodziņiem”—indikatoriem, kas norāda uz potenciāliem sankciju riskiem—ir būtiska MVU, lai nodrošinātu atbilstību. Galvenie sarkanie karodziņi ietver:

• Sarežģītas īpašumtiesību struktūras: Sadarbība ar juridiskām personām, kurām ir sarežģītas korporatīvās vai trasta struktūras bez skaidra biznesa pamatojuma, var liecināt par mēģinājumiem apiet sankcijas. 

• Neparastas maksājumu metodes: Darījumi, kas ietver lielus skaidras naudas maksājumus vai neatbilstīgus finanšu aranžējumus, var norādīt uz centieniem apiet sankcijas.

• Nesaskaņotas biznesa darbības: Ja klienta darbības vai darījumu pieprasījumi neatbilst viņu zināmajam biznesa profilam, tas rada atbilstības bažas. 

• Augsta riska jurisdikcijas: Sadarbība ar pusēm, kas atrodas valstīs, uz kurām attiecas ES ierobežojošie pasākumi, vai blakus esošās valstīs, prasa pastiprinātu pienācīgu pārbaudi. 

Atpazīstot šos sarkanos karodziņus, izmantojot tādus resursus kā ES Sankciju palīgs un veicot pārbaudes dokumentēšanu aml.plus platformā, mazie un vidējie uzņēmumi var labāk orientēties sankciju atbilstības sarežģītībā, mazinot riskus un nodrošinot atbilstību ES noteikumiem.

ES Sankciju palīgs

aml.plus komanda