Anketas klientu (KYC) un darījumu (KYT) pārbaudēm

Mūsu NILL riska novērtēšanas rīks ir aprīkots ar klientu KYC (Know Your Customer) un darījumu KYT (Know Your Transaction) anketām, kas ir izstrādātas, lai uzlabotu jūsu klientu un darījumu uzticamības pārbaudes procesus. Šī funkcija palīdz nodrošināt atbilstību NILL (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) novēršanas noteikumiem, sistemātiski apkopojot un analizējot būtisku klientu un darījumu informāciju un uzlabojot klientu riska pārvaldību. Platforma aml.plus ir ērts rīks, lai izpildītu NILLTPFN un sankciju likumos noteiktos pienākumus un veiktu uzticamības pārbaudi vienuviet.

Izmēģini bez maksas Sākot no 9 EUR mēnesī

Galvenās funkcijas

Automatizēta datu vākšana

Klientu un darījumu datu vākšana: racionalizējiet klientu un darījumu datu vākšanu, izmantojot automatizētas, lietotājam ērtas anketas, kas paredzētas klientu datu ievadīšanai un pastāvīgai uzraudzībai.

Attālināta identifikācija

Veiciet attālinātu klientu pārstāvju identifikāciju.

Sankciju pārbaude

Vienkāršota juridisko un fizisko personu pārbaude pret sankciju sarakstiem, tostarp vienreizējas pārbaudes un regulāras pārbaudes ES, ANO, OFAC, Apvienotās Karalistes un citiem sankciju sarakstiem, gan individuāli, gan masveidā (CSV faila augšupielāde).

Verifikācija datubāzēs

Pārbaudiet personas vietējās publiskajās datubāzēs un lejupielādējiet datus par reģistrēto juridisko personu amatpersonām, dalībniekiem un faktiskajiem īpašniekiem, lai veiktu turpmāku pārbaudi pēc sankciju sarakstiem.

Integrācijas spējas

Integrācija ar citiem atbilstības nodrošināšanas rīkiem un sistēmām, lai nodrošinātu visaptverošu atbilstības nodrošināšanas pieeju.

Visaptveroša ziņošana

Veidojiet detalizētus pārskatus par klientu un darījumu datiem, kas atvieglo rūpīgu pārskatīšanu un revīziju.

Riska novērtēšanas asistents

Novērtē klienta/partnera risku, pamatojoties uz publisko datubāžu pārbaudēm, sankciju sarakstiem, Nederīgo dokumentu reģistru, un nosaka riska līmeni.

Pielāgotas anketas un protokoli KYC riska novērtēšanai

Izstrādājiet un modificējiet individuālas anketas un skrīninga protokolus, lai tie labāk atbilstu platformas lietotāja specifiskajām darbībām.

Efektīva apstrāde:

Ērti pārvaldiet un uzglabājiet datus, apstrādājiet sakritības ar sankciju sarakstiem.

Drukājami pārskati

Izveidojiet visaptverošus, viegli izdrukājamus pārskatus lietošanai bezsaistē.

Mobilajam tālrunim draudzīgs dizains

Viegli piekļūstiet mūsu platformai no savas mobilās ierīces ērtībām, atrodoties ceļā.

Darbvirsmas izcilība

Izbaudiet jaudīgus rīkus un netraucētu integrāciju savā darbvirsmā.

Priekšrocības

Tiesību aktu atbilstība

Nodrošiniet atbilstību starptautiskiem un vietējiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem, samazinot soda naudu un juridisko problēmu risku.

Darbības efektivitāte

Automatizējiet datu vākšanas un riska novērtēšanas procesus, lai ietaupītu laiku un resursus.

Uzlabota riska pārvaldība

Identificēt Identificējiet un mazināt maziniet riskus, kas saistīti ar paaugstināta riska klientiem un darījumiem.

Uzticama dokumentācija

Uzturiet detalizētu un pārbaudāmu visu savākto datu un novērtējumu uzskaiti.

KYC un KYT anketas var izmantot:

Jaunu klientu akceptācijai, veicot visaptverošu uzticamības pārbaudi.
Esošo klientu un to darījumu pastāvīgai uzraudzībai.
Padziļinātas pārbaudes veikšanai augsta riska klientiem.
Kompetento iestāžu veikto auditu un pārbaužu atbalsta nodrošināšanai.

Izmantojot mūsu naudas atmazgāšanas riska novērtēšanas pakalpojumus, jūs varat nodrošināt rūpīgu un efektīvu NILLTPFN prasību ievērošanu, efektīvi pārvaldīt riskus un uzturēt stabilu un efektīvu iekšējās kontroles sistēmu. Modernizējiet savus atbilstības rīkus jau šodien un uzlabojiet uzticamības pārbaudes procesus, veicot efektīvu klientu riska novērtējumu.