Kriptovalūtu birža akceptē jaunus lietotājus un tai ir jānodrošina atbilstība NILLTPFN noteikumiem.
Use of aml.plus
KYC process: Birža uzsāk "Pazīsti savu klientu" (KYC) procesu, nosūtot digitālās anketas jauniem lietotājiem. Šajā posmā tiek apkopota būtiska informācija par lietotāju identitāti un riska profiliem.
Attālināta identifikācija: Lietotāji veic identifikāciju attālināti, izmantojot aml.plus, tādējādi paātrinot akceptācijas procesu.
Sankciju pārbaude: Pēc lietotāju datu apkopošanas birža izmanto aml.plus, lai pārbaudītu lietotājus pret vairākiem sankciju sarakstiem, tostarp Latvijas, ES, ANO, OFAC, Ukrainas un Apvienotās Karalistes sankciju sarakstiem, tādējādi nodrošinot atbilstību NILLTPFN likuma prasībām.
Mediju analīze: Birža izmanto aml.plus plašsaziņas līdzekļu analīzes iespējas, lai pārbaudītu ziņu rakstus, sociālos medijus un citus avotus, meklējot negatīvu informāciju, kas saistīta ar jaunajiem lietotājiem, tādējādi nodrošinot rūpīgu riska novērtējumu.