Ienākt

Nepārtraukta lietotāju uzraudzība

Izmēģini bez maksas
Sākot no 9 EUR mēnesī
Scenārijs:
2
Situācija:
Kriptoaktīvu biržai ir jāveic regulāras esošo lietotāju/klientu atbilstības pārbaudes, lai nodrošinātu NILLTPFN likuma prasību nepārtrauktu ievērošanu.

aml.plus izmantošana:

  1. Regulāras sankciju pārbaudes: Birža izveido regulāras (ikdienas) sankciju pārbaudes, izmantojot aml.plus, lai automātiski pārbaudītu lietotājus pēc katru dienu atjauninātiem sankciju sarakstiem. Par jebkādu sakritību tiek nekavējoties ziņots, ļaujot biržai veikt nepieciešamos pasākumus.
  2. Riska novērtējuma atjauninājumi: Periodiski birža, izmantojot aml.plus rīkus, atkārtoti novērtē savu lietotāju NILLTPF risku, pārskatot viņu darbības un darījumus, lai noteiktu jebkādas izmaiņas riska profilā.
  3. Mediju analīze: Birža nepārtraukti uzrauga plašsaziņas līdzekļus, lai atrastu jebkādu jaunu informāciju, kas varētu ietekmēt lietotāja riska profilu, nekavējoties identificējot jebkādus radušos reputācijas riskus un īstenojot to savlaicīgu pārvaldību.
  4. Dokumentācija un atskaites: aml.plus palīdz uzturēt dokumentāciju par visām atbilstības pārbaudēm un veiktajām darbībām, kas ir ļoti svarīgi auditam un regulārajām atskaitēm.